ΣΔΟΕ

Οι άνδρες της Δίωξης ήταν καμουφλαρισμένοι, φορούσαν κίτρινα γιλέκα και βρίσκονταν στην περιοχή ως εργάτες του δήμου.

Στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ βρέθηκε 52χρονος, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σχετικά με διακίνηση χρημάτων στην Ολλανδία, προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών.

Απέσπασαν συνολικά 31 εκατ. ευρώ υποσχόμενοι μεγάλες αποδόσεις

Στο φως ήρθαν πέντε νόμιμες δεξαμενές καυσίμων, δύο παράνομες οι οποίες ήταν κάτω από το έδαφος, μία αδήλωτη 7.000 λίτρων και μία ακόμη διπλάσια σε μέγεθος, 14.000 λίτρων.

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η δολοφονία της 32χρονης γυναίκας στο Β’ Νεκροταφείο.

Μπορεί 500 υπάλληλοι του ΣΔΟΕ να μετακινήθηκαν στη γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, όμως το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατάφερε και έπιασε στην τσιμπήδα του πολλούς και το 2015. Στην προσπάθεια αυτή «σύμμαχος» της υπηρεσίας αποδείχτηκαν οι νέες τεχνολογίες.

Ένας κατάλογος με 1.270.047 ΑΦΜ. Μια σούπερ λίστα που παντρεύει όλες τις επιμέρους. Γνωστές λίστες εδώ και χρόνια, αναξιοποίητες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θεωρητικά θα μπορούσαν να έχουν αποδώσει δισεκατομμύρια από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Παναγιώτης Δάνης, με επιστολή του στον πρωθυπουργό την Παρασκευή δείχνοντας ως υπαίατια την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Πρακτικές τύπου Γερμανίας θα εφαρμόζουν πλέον οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ προκειμένου να πιάνουν στον... ύπνο τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν.

«Λαυράκια» ορισμένα εκ των οποίων «μεγάλου μεγέθους» έβγαλαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ τον Ιούλιο μετά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών.

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ βρίσκονται 415 γιατροί του ΕΣΥ, είτε εν ενεργεία, είτε συνταξιούχοι. 

Αρκετές περιπτώσεις φοροδιαφυγής έφεραν στην επιφάνεια οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ. 

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε προ ημερών η επιλογή ξενοδόχου από τα Μάταλα να χρεώσει το τετράκλινο δωμάτιο σχεδόν 2.000 ευρώ τη βραδιά. Όπως ήταν φυσικό, η χρέωση θεωρήθηκε από τους χρήστες όχι απλώς υπερβολική, αλλά πέρα από κάθε λογική.

Επιχειρήσεις που «ξέχασαν» να δηλώσουν δεκάδες εκατ. ευρώ, τεράστια ποσά σε εικονικά στοιχεία, αλλά και επαγγελματίες που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν ειδοδήματα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που εντόπισε το ΣΔΟΕ.

Κρυμμένα εισοδήματα σε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες αποκάλυψε η διασταύρωση των τραπεζικών λογαριασμών και των τραπεζικών καταθέσεων ενώ δεκάδες είναι και οι υποθέσεις φοροδιαφυγής με πλαστά τιμολόγια.

Γιατροί, δικηγόροι, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, αγρότες και επιχειρήσεις που έχουν λάβει επιδοτήσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους «πιάστηκαν» στους ελέγχους που προέβη το ΣΔΟΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Με επείγουσα έρευνά του, το ΣΔΟΕ ψάχνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία (αξίες, τίτλους, χρηματιστηριακά προϊόντα και χαρτοφυλάκια στην Ελλάδα και το εξωτερικό) του Κώστα Λαλιώτη, της Βάσως Παπανδρέου, καθώς και του Ανδρέα Μακρυπίδη, όπως αναφέρει στο πρωτοσέλιδό του το «Πρώτο Θέμα». 

Στο δόκανο του ΣΔΟΕ πιάστηκαν τα πρώτα «πουλάκια» που επιχείρησαν να βγάλουν χρήματα στο εξωτερικό χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας τράπεζας, αλλά στοιβάζοντας τα «γκρίζα» ευρώ ανάμεσα σε ρούχα και εσώρουχα κάποιας βαλίτσας.

Τα ευρήματα, αφορούν στην ελεγκτική διαδικασία του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και, τα περισσότερα, προήλθαν από το άνοιγμα των τραπεζικών καταθέσεων.

Σε... οικογενειακή υπόθεση έχει εξελιχθεί η μάχη κατά της φοροδιαφυγής για ορισμένες περιπτώσεις μεγαλογιατρών και μεγαλοδικηγόρων. Οπως αποκαλύπτει ο Βηματοδότης γυναίκες που είχαν χωρίσει με τους συγκεκριμένους επαγγελματίες πήγαν στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και τους κατέδωσαν προκειμένου να τους ψάξουν οι Ράμπο του ΣΔΟΕ και να πληρώσουν τεράστια ποσά.